北部湾港股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  用纸覆盖信号:000582 用纸覆盖约分:北部湾港公报号:2014016

  北部湾不冻港共同承担限制公司

  第二份食物十六届会靠判定击败公报

  公司和董事会为非盟装备许可证、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或重要的忽略。

  北部湾不冻港共同承担限制公司六度音程届董事会第二份食物十六次会于2014年5月30日11:00在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会室以现场合并的通信方法传唤。会传单及互插从科学实验中提取的价值,八名董事列席会,八名董事实践列席人数。黄宝元导演、马正国、黄之汤、吴启华、何殿芝,孤独董事张忠国、孙世华、邓元智列席会并开票。会由主席叫进来和掌管,监事、上级政府部门的列席了会。。会适合有关规则。。

  插脚董事关心、开票列举如下

  一、关心和经过推选法案

  按照六度音程届董事会任期服满,搁浅公司条例、公司条例及互插法度、行政规章的规则,5月26日,董事会著名的专员汇合点,提议董事会著名的周晓X、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、六名报考者(非孤独董事)来自某处老于,任期自配偶核准之日起。

  打手势提到配偶大会关心,积聚开票制推选。孤独董事对打手势的看法翔实。

  开票环境

  1、周小希

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  2、黄宝元

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  3、谢毅

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  4、陈斯禄

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  5、周盈新

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  6、老于恒

  8票答应。,0票反,0票弃权。

  二、关心经过活动着的情况重行雇用国际泳联的打手势

  公司自2013年度留在心中瑞华会计事务所(特别普通使无空闲)为公司年度的财务审计机构和心爱的把持审计机构,现拟持续留在心中瑞华会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2014年度的财务审计机构,委员会期为岁。,工资财富为68万元;持续留在心中瑞华会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2014年度的心爱的把持审计机构,委员会期为岁。,薪酬合计29万元。是你这么说的嘛!审计不同于的服现役的费,装备互插审计服现役的的费。

  打手势提到配偶大会关心。

  开票环境8票答应。,0票反,0票弃权。

  三、关心和经过活动着的情况C

  公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层会室以现场方法传唤2013长年累月度配偶大会,票据对价包孕

  2014年4月24日六度音程届董事会第二份食物十三倍的数会经过的活动着的情况2013年金融总结局和2014年金融业的打手势、广告论利润分配与资金公积金、活动着的情况2014年融资详细提出某事的打手势、2013年度公报及摘要、2013年度董事会开动机器语句、2014年度日常相干市打手势,中西部及东部各州的县议会开动机器语句

  2014年5月23六度音程届董事会第二份食物十五次会经过的活动着的情况著名的孤独董事报考者的打手势;

  2014年5月30日六度音程届董事会第二份食物十六次会经过的活动着的情况推选董事会和、活动着的情况重行开发财务和心爱的把持审计的打手势一,及六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次会经过的活动着的情况推选中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的打手势。

  活动着的情况传唤2013年度配偶大会的传单

  开票环境8票答应。,0票反,0票弃权。

  格外地传单

  附件:董事报考者简历

  北部湾不冻港共同承担限制董事会

  2014年5月30日

  附件:

  董事报考者简历

  周小希简历

  一、基本环境

  周小希男1959年2月生 卒业于大连海运专科。 尚未交配的幼雄兽 二级驱逐者

  工作经验:

  至 湛山县铜门共同体房地产

  至 南水北调工程试验性的段实习医师期驱逐者、试验性的员,试验性的段试验性的员

  至 试验性的站副队长、试验性的科副科长

  至 招商局管理处、开发部副经营

  至 副经营、精通的和试验性的公司

  至 广州市总控制中心副船驶往

  至 广州港营运部副船驶往

  至 广州港运营部船驶往

  至 港务局副处长、暂时党委专员

  至 香港团体共同承担限制公司副董事长、行政经营

  迄今 广西北部湾国际不冻港团体董事长、党委大臣

  部分时期单位:无

  二、周小希与公司用桩区分配偶及实践把持人在相干相干。

  三、周小希不扣留公司共同承担。

  四、周小希无受过奇纳河证监会[微博]及如此等等有关部门的处分和用纸覆盖市所惩戒。

  五、周小希与其它董事、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中有相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、周小希适合《公司条例》等互插法度、法度法规索赔的服现役的制约。

  黄宝元简历

  一、基本环境

  黄宝元男1963年10月生 卒业于安徽农业大学职员的。 经济师、国际顾客师

  工作经验:

  至 农科院茶叶研究工作实验室所长、副论争的主题指挥官

  至 奇纳河土著居民畜牧业广西茶、行政经营辅助物、副行政经营、行政经营

  至 广西五金汽水出口行政经营、党委大臣

  至 广西梧州市中恒团体公司董事长

  至 广西梧州市中恒团体共同承担共同承担限制公司

  迄今 北部湾不冻港共同承担限制公司董事长、党委大臣

  部分时期单位

  迄今 北部湾国际港务局副行政经营

  迄今 北部湾定期客船建筑物的突出部董事长

  迄今 的股本上市的公司会长

  迄今 也客座教授

  二、黄宝元与公司用桩区分配偶及实践把持人在相干相干。

  三、黄宝元不扣留公司共同承担。

  四、黄宝元无受过奇纳河证监会及如此等等有关部门的处分和用纸覆盖市所惩戒。

  五、黄宝元与其它董事、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中有相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、黄宝元适合《公司条例》等互插法度、法度法规索赔的服现役的制约。

  谢毅简历

  一、基本环境

  谢毅 男1964年1月将满 华中大学职员的中间分子经济师

  工作经验:

  至 扇形物多重的控制中心后期园丁、连队政府部门的,陆运科副科长、顾客掌管、局长辅助物

  至 防城港务局副处长,第九届全国范围的青年联合会盟员,2000-2005年

  至 防城港团体共同承担限制公司副行政经营

  至 Ltd防城港团体共同承担限制公司代劳行政经营

  至 北部湾国际行政经营辅助物,防城港团体共同承担限制公司行政经营、党委大臣

  至 北部湾国际港副行政经营,防城港团体共同承担限制公司行政经营、党委大臣

  迄今 北部湾国际港副行政经营

  部分时期单位

  广西磐华精力共同承担限制公司董事长、大肚子代表

  北部湾华成商品电子MAR董事长、大肚子代表

  华盟海运事务共同承担限制公司董事长、大肚子代表

  泛湾布局工作公司董事长

  平底锅钢铁开动机器派遣公司董事长

  二、谢毅与用桩区分配偶的相干。

  三、谢毅不扣留公司共同承担。

  四、谢毅未被奇纳河用纸覆盖监管局处分。

  五、谢毅等导演、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中有相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、Xie Yi适合公司条例及如此等等互插法度规则。、法度法规索赔的服现役的制约。

  陈素简历

  一、基本环境

  陈思洛1965年11月将满 退职研究生的上级工程师卒业

  工作经验:

  至 香港港务局技巧纯熟的人

  至 港务局技巧纯熟的人

  至 新沙机械队技术队长

  至 新石机械运转部副经营、经营

  至 森康香港共同承担限制公司副行政经营

  至 广州港财产行政经营、党总支大臣,香港交易开展共同承担限制公司行政经营、党总支大臣,广州远古仓游艇开发共同承担限制公司董事长。

  迄今 北部湾国际港务团体公司重要官职船驶往。

  部分时期单位:无

  二、陈思洛与用桩区分配偶没相干。

  三、陈素不扣留公司共同承担。

  四、陈思如没受到奇纳河用纸覆盖的处分。

  五、陈素等导演、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中没相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、陈世璐适合公司条例及如此等等互插规则、法度法规索赔的服现役的制约。

  周盈新简历

  一、基本环境

  周盈新男1962年10月生 卒业于武汉工业学院职员的

  工作经验:

  至 扇形物多重的控制中心后期园丁、详细提出某事员、副船驶往、船驶往

  至 防城港务局副处长

  至 防城港团体共同承担限制公司副行政经营

  至 行政经营共同承担限制公司

  迄今 防城港团体党委大臣、行政经营

  部分时期单位

  防城港董事长、行政经营、法定代理人

  北部湾数不清的符合共同承担限制公司董事长。、法定代理人

  丹霄建筑物的突出部共同承担限制公司董事长。、法定代理人

  盛盛海顾客共同承担限制公司董事长。、法定代理人

  泛阳矿业共同承担限制公司董事长。

  建材共同承担限制公司董事长。、法定代理人

  二、周盈新与公司用桩区分配偶及实践把持人在相干相干。

  三、周盈新不扣留公司共同承担。

  四、周盈新无受过奇纳河证监会及如此等等有关部门的处分和用纸覆盖市所惩戒。

  五、周盈新与其它董事、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中有相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、周盈新适合《公司条例》等互插法度、法度法规索赔的服现役的制约。

  老于恒简历

  一、基本环境

  老于恒男1960年9月生 卒业于政治学系上级研究生的

  工作经验:

  至 冲入云霄县县委历任党校教员、宣传部船驶往、乡下党委专员、副大臣、大臣

  至 冲入云霄县委常务委员、重要官职船驶往

  至 防城港务局、防城港团体历任班长,运营区域副行政经营、党总支大臣、行政经营,团体副行政经营

  至 钦州港(团体)共同承担限制公司行政经营

  迄今 不冻港城(团体)党委大臣、行政经营(其间: 挂职任职钦州市政副秘书长)

  部分时期单位

  钦州北部湾不冻港投资公司家具董事、法定代理人

  广西港清油脂共同承担限制公司董事。、行政经营

  二、老于恒与公司用桩区分配偶及实践把持人不在相干相干。

  三、老于恒不扣留公司共同承担。

  四、老于恒无受过奇纳河证监会及如此等等有关部门的处分和用纸覆盖市所惩戒。

  五、老于恒与其它董事、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中没相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、老于恒适合《公司条例》等互插法度、法度法规索赔的服现役的制约。

  用纸覆盖信号:000582 用纸覆盖约分:北部湾港 第2014017号公报

  北部湾不冻港共同承担限制公司

  十九分之一的次会靠判定击败的宣告

  北部湾不冻港共同承担限制公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次会于2014年5月30日以现场合并的传真传输通信方法传唤。会传单已于26日经过电子邮件发送,应传单三名掌管,已传单三名掌管,俞渝监事、向红、罗贝参与会并开票开票,会由。会顺序适合有关规则。。

  参与中西部及东部各州的县议会关心、开票列举如下

  关心经过公司活动着的情况。

  按照,搁浅公司条例、公司条例及互插法度、行政规章的规则,现中西部及东部各州的县议会著名的吴海波、向红等二人造第七届中西部及东部各州的县议会监事报考者(非努力监事)提到配偶大会关心,任期自配偶核准之日起。

  打手势应提到配偶大会关心,积聚开票制推选。

  开票环境

  1、吴海波

  3票答应。。,0票反,0票弃权。

  2、向红

  3票答应。。,0票反,0票弃权。

  格外地传单

  附:监事报考者简历

  北部湾不冻港共同承担限制公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月30日

  附件:

  监事报考者简历

  吴海波简历

  一、基本环境

  吴海波1959年11月将满 研究生的卒业。

  工作经验:

  至 浦北县北通共同体渊识博学旅

  至 商专科所教的东西,班船驶往、团委大臣

  至 青年工业部副船驶往、船驶往科员

  至 青年工业部次长

  至 农业部次长

  至 广西区网青年农业部大臣

  至 广西区青年专员会船驶往,部分时期团区委常务委员,区青年连队家协常务副会长兼秘书长

  至 防城港市政副秘书长

  至 宣传部次长

  至 国资委重要官职副船驶往

  至 国资委重要官职船驶往,机关布局工作服现役的中心船驶往

  迄今 广西北部湾国际港务团体共同承担限制公司董事、党委副大臣、纪委大臣、工会主席

  部分时期单位:无

  二、吴海波与用桩区分配偶的相干。

  三、吴海波不扣留公司共同承担。

  四、吴海波没受到奇纳河用纸覆盖的处分。

  五、吴海波等导演、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中有相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、吴海波适合《公司条例》及如此等等有关规则、法度法规索赔的服现役的制约。

  白色简历

  一、基本环境

  向红 女1975年11月将满 卒业于奇纳河社会科专科 博士 副研究员

  工作经验:

  至 建设银行高新小分支荣誉部

  至 XiXian高新技术小分支重要官职船驶往

  至 建设银行南宁高新小分支贩卖部船驶往,连续1998年4月起建设银行南宁高新小分支团委大臣、最重要的党支部布局专员

  至 交通部交通运输业科学院,连续从2005年4月起交通部交通运输业科学院交通运气法度研究中心党支部布局专员

  至 广西北部湾国际港务团体共同承担限制公司开展部掌管

  至 广西北部湾国际港务团体共同承担限制公司开展部行政经营辅助物

  迄今 广西北部湾国际港务团体共同承担限制公司开展部副行政经营,广西泛华精力共同承担限制公司 任副行政经营

  部分时期单位:无

  二、向红与公司用桩区分配偶及实践把持人不在相干相干。

  三、向红不扣留公司共同承担。

  四、向红无受过奇纳河证监会及如此等等有关部门的处分和用纸覆盖市所惩戒。

  五、向红与其它董事、掌管报考者暗中没相干、实践把持人暗中没相干、监事、上级政府部门的见以上所述功能通讯。。

  六、向红适合《公司条例》等互插法度、法度法规索赔的服现役的制约。

  用纸覆盖信号:000582 用纸覆盖约分:北部湾港 第2014018号公报

  北部湾不冻港共同承担限制公司

  活动着的情况传唤年会的传单

  公司及董事会完全地盟员、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或重要的忽略。

  一、传唤会的基本环境

  一。配偶大会会:年度生殖细胞的细胞质。

  2.配偶大会叫进来人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次会关心经过了《活动着的情况传唤2013长年累月度配偶大会的打手势》。

  三。会墨守法规、研究:传唤配偶大会、行政规章、规则、正态化发送及本条有关规则。

  四。会日期、时期:现场会将于周五09:00传唤,。

  5个。会传唤方法:开票方法为。

  6.服现役的员

  (一)扣留公司共同承担的配偶。

  配偶会表示日为JU。于2014年6月13日午后收盘时在奇纳河用纸覆盖表示结算限制责任公司深圳分行表示在册的公司完全地配偶均有权列席配偶大会,也可以付托代劳人参与会。,该配偶代劳人不用是本公司配偶。

  (2)公司董事、监事、上级政府部门的。

  (三)公司留在心中的顾问。

  7号。所在地:办公楼九楼会室。

  二、会关心事项

  1.提到这次配偶大会开票的提案:

  (1) 活动着的情况2013年金融总结局和2014年金融业的打手势。

  (2) 广告论利润分配与资金公积金。

  (3) 活动着的情况2014年融资详细提出某事的打手势。

  (4) 2013年度公报及摘要。

  (5) 2013年度董事会开动机器语句。

  (6) 2014年度日常相干市打手势,本票据触及相干市。,防城港团体共同承担限制公司相干配偶。

  (7) 2013年中西部及东部各州的县议会开动机器语句。

  (8) 活动着的情况著名的孤独董事报考者的打手势。报考者的资历和孤独性。推选需求积聚开票。

  (9) 活动着的情况推选董事会和。推选需求积聚开票。

  (10) 活动着的情况重行开发财务和心爱的把持审计的打手势一。

  (11) 活动着的情况推选中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的打手势。推选需求积聚开票。

  另,公司孤独董事宣布年度公报。

  2.以上所述主宰提案具体的内容详见公司本日在巨潮信息网(网址:)上发行的《北部湾港201年度配偶大会案从科学实验中提取的价值》。

  三、会表示方法

  (一)表示方法、报名时期及所在地

  1. 表示方法:配偶及配偶代表,可以运用安放、以写字母于或传真传输方法表示会。

  2. 表示时期:2014年6月13日16:00起至6月20日会传唤时掌管人宣告终止会表示止。

  3. 表示所在地:广西北海市海角路145号北部湾港公司用纸覆盖部(11楼1113室)及会现场。

  (2)自动记录器和提到

  亲自列席会的大肚子配偶的代表护送表示时须装备:大肚子营业执照硬拷贝(插上插头特征)、服现役的员身份证,如法定代理人付托代劳人列席会的还须同时装备法定代理人依法号的全挂在脸上认可证书。

  列席会的自然人配偶、的股本账卡,假定校长在场,A的身份证、配偶认可证书。

  当配偶或配偶认可的代劳人,请须带上是你这么说的嘛!发送的脚本。,顾客联合国对配偶资历的制止。

  四、如此等等事项

  一。会联系方法

  联系电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

  传真传输: 0779-3903481

  联络:何殿芝、罗贝

  邮递区号:536000

  2. 会费:参会职员的车费、食宿费。

  五、供介绍人的发送:互插董事会靠判定击败

  附件:

  1、201年度配偶大会案从科学实验中提取的价值

  2、认可证书

  北部湾不冻港共同承担限制董事会

  2014年5月30日

  附件2:

  授 权 委 托 书

  北部湾不冻港共同承担限制公司:

  兹付托_________(教员/夫人)(身份证号码:______________)代表自己(/本单位)列席北部湾不冻港共同承担限制公司2013长年累月度配偶大会,我将代表我自己/我的单位对这些打手势举行开票,并签名这次会的互插发送。。开票权是(请在选择栏上打勾,适于一人的选择,多项选择有病的)

  ( )一、配偶代劳人行使开票权

  ( )二、搁浅我的开票看法真实地开票

  序号

  打手势

  开票看法

  答应

  反

  弃权

  一、

  活动着的情况2013年金融总结局和2014年金融业的打手势

  二、

  广告论利润分配与资金公积金

  三、

  活动着的情况2014年融资详细提出某事的打手势

  四、

  2013年度公报及摘要

  五、

  2013年度董事会开动机器语句

  六、

  2014年度日常相干市打手势

  七、

  2013年中西部及东部各州的县议会开动机器语句

  八、

  活动着的情况著名的孤独董事报考者的打手势

  1、

  周永胜

  2、

  王运生

  3、

  林仁忠

  九、

  活动着的情况推选董事会和

  1、

  周小希

  2、

  黄宝元

  3、

  谢毅

  4、

  陈斯禄

  5、

  周盈新

  6、

  老于恒

  十、

  活动着的情况重行开发财务和心爱的把持审计的打手势一

  十一、

  活动着的情况推选中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的打手势

  1、

  吴海波

  2、

  向红

  阐明:

  1、请在相当的的开票看法下加号。,假定没填写开票项主语、反复开票或无法决定开票看法,在开票事项上被数数弃权。

  2、付托书的有效期为。

  3、认可书的每对折的都霉臭署名。

  付托人签名(自然人署名)、密封件)

  客户(自然人)身份证号码(大肚子SH

  付托人配偶账号:

  付托人共同承担数 共同承担(以实践扣留的日本共同承担为根底)

  被指定人身份证号码

  付托日期:

  注:付托书剪掉、按是你这么说的嘛!体式稿件或便宜为E

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