吉电股份:2013年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

吉电分开:第三届暂时配偶大会成功实现的事公报

    提供免费入场券信号:000875       提供免费入场券缩写:吉电分开      公报编号:2013-048

吉林电力分开有限公司

第三届暂时配偶大会成功实现的事公报

公司和董事会当工作作为正式工作人员的抵押品A的确凿性。、正确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的供述或严重的忽略。

一、要紧指明

1、集合时期心不在焉放针、扔掉或方式法案

2、暂时配偶大会经过现场开票数举行。。

二、集合检阅

1、集合日期:

2013年11月11日周一午前9:30。

2、建筑工地会场

吉林电力分开有限公司第三集合室。

3、集合检阅人

吉林电力分开有限公司六度音程局。

4、集合掌管人

公司董事长周世平掌管了集合。。

5、召集配偶大会,适合公司条例、深圳提供免费入场券交易所提供免费入场券交易所上市分类的有关规则。

三、列席集合

1、参与者暂时配偶的配偶(代理人),代表分开218的分开的开票股,767,659 股,公司欺骗开票权的整个股。。

2、以此类推作为正式工作人员的列席使适应

公司董事、监事、地位较高的使用层和公司参赞列席了集合。。

四、鸟嘴相接触开票

(一)以为《向前续聘立信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度内地把持审计机构的推荐》;

开票:这项推荐的开票股是218。,767,659 股。

称赞 218,767,659 股,占列席集合无效开票数股数 100%;反 0股,弃权0股。

开票数出路:经过了《向前续聘立信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度内地把持审计机构的推荐》,称赞找来立信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度内控审计会计公司,审计费45万元。

(二)以为《向前找来瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度审计机构的推荐》;

开票:这项推荐的开票股是218。,767,659 股。

称赞 218,767,659 股,占列席集合无效开票数股数 100%;反 0股,弃权0股。

开票数出路:经过了《向前找来瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度审计机构的推荐》,称赞找来瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司 2013 年度财务审计会计公司,审计费85万元。

(三)对修正案的沉思<公司某方面>的推荐》。

开票:这项推荐的开票股是218。,767,659 股。

称赞 218,767,659 股,占列席集合无效开票数股数 100%;反 0股,弃权0股。

开票出路:经过修正公司<某方面>的推荐》,称赞增设轮机长为公司地位较高的使用作为正式工作人员的(公司《某方面》目录详见刊载于巨潮信息网站上的全文)。

五、领队期的法度启发书

1、法度公司名称:现在称Beijing中福法度公司。

2、领队姓名:蒋红毅、冯鹏亚

3、结论性启发:

领队以为:公司GE的检阅和检阅顺序、列席集合的资历、检阅人资历和开票数顺序、开票出路均适合法度规则。、法规、以此类推正常化提供免费入场券和某方面的规则,集合塑造的成功实现的事是合法的。、无效。

六、备查提供免费入场券

1、配偶大会签字成功实现的事

2、配偶大会领队启发书。

本公报。

吉林电力分开有限公司董事会

11月11日,二,13

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